ארכיון עבור התג ‘הלבנת הון’

שלטון מקומי: 31 בינואר, 2013

ללא תגובות

ראש עיריית רמת גן, צבי בר, מואשם בשורה של עבירות שוחד בסך שני מיליון שקל, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ושיבוש מהלכי משפט. (וואלה)

נכתב על ידי צוות האתר

31 ינואר, 2013 ב 10:37 pm

שלטון מקומי: 19 במרץ, 2012

ללא תגובות

בכירים בעיריית אשדוד, ובהם סגן ראש העירייה, נעצרו בחשד שסייעו לארגון פשיעה להלבין כספים ולזכות במכרזים (NRG).

נכתב על ידי צוות האתר

19 מרץ, 2012 ב 12:52 pm

פוליטי: 13 באפריל, 2011

ללא תגובות

היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין, החליט לאחר כ-15 שנות חקירה, להגיש כתב אישום נגד שר החוץ אביגדור ליברמן, בכפוף לשימוע, בגין עבירות של מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון והטרדת עד.

נכתב על ידי צוות האתר

13 אפריל, 2011 ב 9:53 pm

פוליטי: 27 בדצמבר, 2010

3 תגובות

ראש העיר נצרת-עילית, שמעון גפסו, נעצר בחשד לקבלת שוחד, וישאר במעצר עד יום חמישי. בנוסף, הוארך מעצרם של ראש לשכתו, משי סנואני, ועוזרו יעקב גולדברג. גפסו חשוד גם בעבירות של תיווך שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים, קשירת קשר לביצוע פשע ושוחד בחירות.

פוליטי: 4 באוקטובר, 2010

תגובה אחת

הפרקליטות שוקלת הגשת כתב אישום נגד עו"ד סיני גלבוע, פעיל ש"ס וסגן ראש עיריית פתח תקווה לשעבר, בעבירות של לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים והלבנת הון.

נכתב על ידי צוות האתר

4 אוקטובר, 2010 ב 4:02 pm

משפט: 22 באוגוסט, 2010

ללא תגובות

בית המשפט המחוזי בתל אביב זיכה את אליק לדר ויעקב סברדליק בפרשת החשבונות הפיקטיביים והלבנת ההון בסניף בנק הפועלים ברחוב הירקון. השופט מתח ביקורת על המדינה, ופסק כי הפרקליטות לא העבירה חומר חקירה והצהירה הצהרות כוזבות בבית המשפט.

נכתב על ידי צוות האתר

22 אוגוסט, 2010 ב 12:12 pm